2014.08.11, nr 31/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
- dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- wzór pełnomocnictwa.

Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt. 6 a) porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień w sposób następujący:

Brzmienie dotychczasowe:
§ 38 ust. 1 Statutu Spółki
"1. Spółka tworzy kapitały:
(I.)kapitał zakładowy,
(II.)kapitał zapasowy."

Brzmienie proponowane:
§ 38 ust. 1 Statutu Spółki
"1. Spółka tworzy kapitały:
(I) kapitał zakładowy,
(II) kapitał zapasowy,
(III) kapitał rezerwowy."

§ 5 Statutu Spółki - dopisuje się nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki:
59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

​ AGROMEP_RB_31-2014_zal_AGROMEP_SA-NWZ_2014-09-10_Ogloszenie o zwolaniu_Projekty uchwal